| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 핸즈코퍼레이션 사옥 4층 (인천광역시 서구 백범로 884) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영픕 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 개정 승인의 건 | - |
| 2 | 제54기 재무제표 승인의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 홍승재 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이현익 선임의 건 |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이돈현 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍승재 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 1999.11~2016.02 : 핸즈코퍼레이션 재직 2016.03~현재 : 핸즈식스 사장 2026.03~현재 : 핸즈코퍼레이션 사장 |
| 이현익 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 2013.09~2024.04 : 중동파이넨스 대표이사 2024.08~현재 : 에이징 대표이사 사장 2025.12~현재 : 핸즈코퍼레이션 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이돈현 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 現) 관세법인 조양 대표이사 1986.10 : 행정고시 29회 합격 2015.03~2016.10 : 관세청 차장 2016.11~2019.06 :PWC 관세법인 고문 2019.07~현재 : 관세법인 조양 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이돈현 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 관세법인 조양 대표이사 1986.10 : 행정고시 29회 합격 2015.03~2016.10 : 관세청 차장 2016.11~2019.06 : PWC 관세법인 고문 2019.07~현재 : 관세법인 조양 대표이사 |