| 1. 결의사항 | - 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 [제1-1호] 정관 제35조(이사의 수)변경의건 → 부결 [제1-2호] 정관 제47조(대표이사 선임변경의건 → 부결 - 제2호의안: 이사 및 감사 선임.해임의 건 [제2-1호]사내이사 및 대표이사 성효중 선임의 건 → 사내이사 선임에 한해 원안대로 가결 [제2-2호]사내이사 정집훈 선임의 건 → 원안대로 가결 [제2-3호]사내이사 변재경 선임의 건 → 부결 [제2-4호]사내이사 김혜원 선임의 건 → 부결 [제2-5호]사외이사 이玲 선임의 건 → 원안대로 가결 [제2-6호]사외이사 정현석 선임의 건 → 원안대로 가결 [제2-7호]감사 김기병 선임의 건 → 원안대로 가결 [제2-8호]사내이사 임신영 해임의 건 → 부결 [제2-9호]사내이사 심용섭 해임의 건 → 부결 [제2-10호]사외이사 김명구의 해임의 건 → 부결 [제2-11호]사외이사 김희준의 해임의 건 → 부결 [제2-12호]기타비상무이사 Hugues Dusseaux의 해임의 건 → 부결 [제2-13호]감사 김성균의 해임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2026-02-23 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| -본 임시주주총회 결의에 따라 해임된 김성균 감사의 해임 관련 서류는 추후 수령 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-06 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-02-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성효중 | 1984-12 | 3 | 신규선임 | 2015-10 ~ 2016-03 동현회계법인 공인회계사 2021-01 ~ 2026-01 편안세상텔레콤 대표 |
| 정집훈 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 1988-10 ~ 2004-06 삼일회계법인 공인회계사 2019-03 ~ 현재 (주)베노티엔알 대표 2024-12 ~ 현재 (주)알티캐스트 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재우 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 1991-03 ~ 2006-03 검사 2012-02 ~ 현재 법무법인 삼우 대표변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정현석 | 1981-09 | 3 | 신규선임 | 2012-01 ~ 2012-11 법무법인 세승 변호사 2013-03 ~ 현재 법무법인 다우 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기병 | 1977-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2023-03 ~ 현재 법무법인 명선 변호사 2019-03 ~ 현재 브이에스인베스트먼스(주)기타비상무이사 |