| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 백범로 192 S-OIL빌딩 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 o 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익 배당 예정내용 1주당 배당금 : 보통주 330원, 우선주 355원 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사외이사 명칭을 독립이사로 변경 - 제2-2호 : 감사위원회 위원 2인 분리선출 조항 신설 - 제2-3호 : 이사 선임 시 집중투표제 배제 조항 삭제 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : Anwar A. Al-Hejazi 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 : Ibrahim M. Al-Nitaifi 기타비상무이사 선임의 건 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 권오규 사외이사 선임의 건 o 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 이익 배당 예정내용은 결산 배당금이며 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제46기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이┻돛 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Anwar A. Al-Hejazi (안와르 에이 알-히즈아지) |
1972-11 | 3 | 재선임 | (현) S-OIL 주식회사 대표이사 CEO (전) Aramco Asia사장 (전) Aramco Asia Japan 대표이사 사우디 King Fahd Univ. 화학공학 |
| Ibrahim M. Al-Nitaifi (이브라힘 엠 알-니테이피) |
1974-08 | 3 | 재선임 | (현) Saudi Aramco Senior Vice President (전) Saudi Aramco Mobil Refinery Company (SAMREF) 사장 사우디 King Saud Univ. 화학공학 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오규 | 1952-06 | 3 | 재선임 | (전) 부총리 겸 재정경제부 장관 중앙대 경제학 박사 서울대 경제학 |
HS효성 (사외이사,감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오규 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 부총리 겸 재정경제부 장관 중앙대 경제학 박사 서울대 경제학 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 窪 |
적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제. 26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |