| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 올림픽로 293-19, 현대타워빌딩 2층, 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 별도, 연결 재무제표 및 이익잉여금 처분안 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 100원) 제2호 의안 : 사외이사 강경일 선임의 건 제3호 의안 : 비상근감사 이상복 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(80억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강경일 | 1956-03 | 3년 | 신규선임 | (전) 대림산업(주) 전무 (현) 건설기술인협회 심의위원 |
건설기술인협회 심의위원 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | |
주요경력(현직포함) |
| 이상복 | 1955-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (전) (주)그린워터텍 대표이사 (전) 대저건설(주) 대표이사 |